اجتماع مجلس أمناء مكتبة بوسطن العامة

تقرير الرئيس
الدكتور راي لو، رئيس اللجنة
أ. الدعوة للانعقاد
1. تأكيد بيان التنوع والإنصاف والشمولية (EDI)
2. استدعاء الأسماء
3. مراجعة وموافقة على محاضر الاجتماع المنعقد في 24 سبتمبر 2024.

ثانياً: تقرير الرئيس
ديفيد ليونارد، الرئيس
أ. كلمة من العمدة ميشيل وو
ب. تعريف بالمديرين الجدد:
1. جوناثان إيشيل، رئيس العمليات
2. جيك جيسيفيتشيوس، مدير المرافق
ج. تحديثات بشأن الحوكمة
1. تحديثات صندوق BPL
باولا ساكي، المديرة التنفيذية لمنظمة BPLF وهانا جروف، عضوة في مجلس الإدارة التنفيذي
د. تحديثات عامة حول مكتبة بوسطن العامة
ثالثًا: لجنة الرقابة المالية والمراجعة التابعة للموكلين
إيفلين أرانيا-أورتيز، رئيسة اللجنة
أ. آخر المستجدات من NEPC
ب. مراجعة تقرير الهبات للعام المالي 2024
إميلي توكارتشيك، الرئيسة التنفيذية للشؤون المالية
ج. التصويت بالموافقة
إميلي توكارتشيك، الرئيسة التنفيذية للشؤون المالية
1. اقتراح تحويل مصرفي دولي

تم التصويت على: "موافقة أمناء المكتبة العامة لمدينة بوسطن على استخدام التحويلات المالية عبر الإنترنت من الخارج لشراء عناصر محددة لا يمكن الحصول عليها باستخدام طرق الدفع القياسية. سيشمل خيار التحويل عبر الإنترنت من الخارج الضوابط التالية:

• يتم استخدامها فقط عندما يتم استنفاد جميع الطرق القياسية.
• يتم استخدامها فقط مع البائعين/دور المزادات التي تعتبر ذات سمعة طيبة
يتطلب الموافقة الإلكترونية من ثلاثة مديرين تنفيذيين كبار (باستثناء مقدم الطلب)
الموظفين).”

باميلا كارفر، أمينة مجلس الإدارة 11.12.24 2
رابعاً: لجنة التخطيط الاستراتيجي
كريستيان ويسترا، رئيس اللجنة
أ. عرض مسودة الخطة الاستراتيجية
إيرين كوركورين، جينسلر ومارجريت سوليفان، استوديوهات مارجريت سوليفان
V. أعمال جديدة
السادس: التعليقات العامة

يرجى التسجيل لإبداء التعليقات العامة خلال أول 30 دقيقة من الاجتماع لدعم إدارة الوقت بكفاءة. وفي بعض الأحيان، قد يُسمح بإضافة تعليقات عامة إضافية حول الأمور المدرجة رسمياً في جدول الأعمال، وفقاً لتقدير رئيس الاجتماع، وإذا سمح الوقت. كما يُذكر أعضاء الجمهور بأنه يمكن تقديم التعليقات كتابةً إلى أمين الاجتماع لتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.

٧. رفع الجلسة
الدكتور راي لو، رئيس اللجنة

*الموعد المحدد للاجتماع القادم هو يوم الثلاثاء 28 يناير 2024، الساعة 3:00 مساءً في فرع هونان ألوستون (موضوع للتبديل، يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للحصول على التفاصيل) أمناء مكتبة بوسطن العامة

الدكتور راي ليو، رئيسًا؛ إيفلين أرانيا أورتيز، نائبة الرئيس؛ نافجيت بال، جو بيرمان، جيم كاناليس، شيريل كرونين، جون هيلر، جيف هوكينز، جولي كيم، جوناثان لافين، خوسيه سي. ماسو الثالث، بورشا أولاييولا، السيناتور مايك راش، كريستيان ويسترا، ولين بيري ووتان.

الرئيس، ديفيد ليونارد
أمين مجلس الإدارة، باميلا آر. كارفر
هذا اجتماع مفتوح. الجمهور مدعو للحضور.